Somos "ALFIN BANCO" Nueva entidad financiera, creciendo dentro del país, formando un nuevo banco para todos los peruanos con una nueva cultura y soluciones financieras para cada necesidad de nuestros clientes.
Las principales responsabilidades son: - Verificar las listas que contribuyen a la prevención de LAFT y subir las mismas al sistema interno del Banco.
- Apoyo en la atención de correos de Debida diligencia y/o Listados PLAFT de las áreas usuarias del Banco que se remiten al buzón respectivo.
- Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al SPLAFT.
- Contribuir en la revisión y validación de documentos para el proceso de la debida diligencia en conocimiento de los clientes, proveedores y contrapartes con quienes se vincula el Banco, proceso de KYC.
- Gestión de trámites derivados de las actividades de Compliance.
- Apoyar y participar en la ejecución de las actividades aprobadas en el Plan Anual de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento.
- Seguimiento y monitoreo de las operaciones que realizan en el Banco, teniendo en cuenta el monitoreo de clientes o terceros del régimen reforzado que indica el Reglamento SBS (Res.
2660-2015 y modificatorias).
- Elaboración de matrices de seguimiento, de clasificación de clientes de RR, señales de alertas y reportes.
- Apoyo en el análisis y evaluación de las alertas, operaciones inusuales detectadas y sospechosas.
- Apoyo en la atención de requerimientos de PLAFT y levantamiento de observaciones por parte de la Unidad de Auditoría interna, externa y el supervisor SBS.
- Apoyo en el monitoreo de la data de clientes PEP.
Requisitos: ¿Qué necesitas para postular?
- Bachiller en la carrera de administración, contabilidad, economía, derecho, entre otras afines.
- Manejo de Office a nivel intermedio - avanzado (Excel, Word, Power Point) - Conocimiento de la Normativa PLAFT - deseable.
- Conocimiento en revisión y gestión de documentos legales (partidas, vigencias de poder, Fichas Ruc, Minutas, testimonios, entre otros) - deseable.
- Experiencia de 1 año en puestos similares - deseable.
¿Qué competencias debes tener?
- Trabajo en equipo - Organización - Tolerancia al estrés - Confidencialidad Beneficios ¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?
- Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
- Remuneración de acuerdo al mercado.
- Capacitaciones.
- Beneficios corporativos.
Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.
Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso de selección.