CORPORATE COMPLIANCE ASSOCIATE I
Apply locations
Lima, San Isidro
Posted on: 2 Days Ago
Time left to apply: End Date: November 25, 2024 (2 days left to apply)
Job requisition id: JR00057849
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.
Tipo de Contrato: Regular (Undefined)
¿Qué estamos buscando?
Funciones:
1.
Recepcionar y priorizar los casos asignados por alertas estructuradas y/o no estructuradas y recopilación de información a través de las fuentes internas y externas para contar con el detalle requerido para iniciar el análisis/investigación.
2. Generar un archivo por caso e incluir en él toda la información a recopilar.
3. Iniciar análisis de las alertas, identificando su naturaleza y perfilando al colaborador/cliente involucrado.
4. Contactar directamente con el colaborador para solicitar cualquier información y evidencia requeridas durante la investigación o contacto inicial.
5. Consolidar la información recopilada, analizar en base a evidencias y criterios de control y generar dictamen con los respectivos hallazgos, sustentos, conclusiones, comentarios y recomendaciones.
6. Contactar al colaborador y dar por cerrada la consulta, en caso se dictamine una alerta desestimada.
7. Enviar el detalle a la disciplina correspondiente para la ejecución de la acción o inicio de la investigación correspondientes,
en caso se dictamine un incumplimiento o una derivación en base a lo establecido por una disciplina de control.
8. Hacer seguimiento y solicitar el estado final del escalamiento o derivación a la disciplina de control correspondiente.
9. Mantener actualizado el repositorio general de seguimiento y control, en cada etapa desde el inicio hasta el final.
10. Generar y actualizar dashboard, reporte y/o indicadores (KPIs) de gestión a partir de la información de seguimiento y control.
11. Convocar, colaborar y dirigir las ceremonias / comités de trabajo respectivos o seguimientos respectivos.
12. Coordinar y colaborar con la retroalimentación del modelo analítico en conjunto con los equipos técnicos.
13. Colaborar con aportaciones de mejora continua, decisiones y entregables derivados de su rol con los estándares de calidad y productividad definidos y comprometidos para el servicio.
Requisitos:
1. Profesional Universitario de las carreras de Derecho, Administración, Ing. Industrial y/o afines.
2. 2 a 3 años de experiencia viendo temas de fraude, cumplimiento, riesgos y/o auditoria dentro del sector bancario.
3. Manejo y gestión de grandes bases de datos.
4. Dominio de excel y locker studio a nivel avanzado.
Banca responsable
Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.
Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Diversidad
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.
Nuestros valores
Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.
Requisitos legales
Si el puesto al que optas se encuentra fuera del país en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia,
así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigración o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el país en cuestión.
En el caso de que usted sea el candidato final, BBVA podrá asistirle en la tramitación del correspondiente permiso/visado, entendiéndose que si por cualquier circunstancia (i.) no se expide el correspondiente visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, (ii.) o no se cumplen cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa laboral y/o de inmigración y/o la normativa profesional local aplicable al desempeño del puesto vigente en el país, lamentablemente usted será excluido del puesto. Asimismo, si dispone de visado y/o permiso de trabajo y/o residencia para el país correspondiente, le rogamos que lo indique al solicitar el puesto.
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