Oficial De Cumplimiento

Descripción del empleo

- Implementar las políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
- Entender y mantener el conocimiento de las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML / ATF de toda la empresa.
- Análisis de los reportes del desarrollo y cumplimiento normativo de las políticas y procedimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo LA / FT.
- Responsable del levantamiento de observaciones planteados por la superintendencia.
- Responsable de las capacitaciones a todo el personal acerca de las políticas establecidas.

- Proponer las estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos de LA / FT.
- Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA / FT.
- Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención del LA / FT.
- Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados.

Requisitos

- Graduado de Derecho, Administración o carreras afines. Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos.
- Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
- Conocimientos : Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de activos.
- Ingles. Escrito y hablado.

Información adicional

Beneficios :

Ingreso a planilla con todos los beneficio de ley

Buen ambiente laboral

Todos los solicitantes son considerados sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, condición de veterano, o cualquier otro factor discriminatorio prohibido por la ley.

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