Importante empresa trasnacional, desea incorporar a su staff de profesionales a un(a):JEFE DE CUMPLIMIENTO - ASESORÍA LEGALRequisitos Abogado(a) Colegiado(a) y habilitado(a) Experiencia mínima de 5 años como oficial de cumplimiento o afines en empresas donde se haya implementado proyectos de compliance y modelos de delitos penales.
Muy deseable provenir de empresas de consumo masivo, retail, consultoras o estudios de abogados.
Conocimiento y/o experiencia en modelos de prevención de delitos penales, compliance, libre competencia y/o derecho corporativo Deseable maestría en derecho corporativo Muy deseables especializaciones en cumplimiento normativoFunciones Crear políticas y procedimientos que ayuden a cumplir con las leyes y regulaciones de manera coherente en toda la organización.
Realizar evaluaciones de riesgos de compliance, identificando posibles áreas de vulnerabilidad y desarrollando medidas para mitigarlos.
Capacitar a los empleados sobre políticas de compliance, ética corporativa y prevención de delitos financieros.
Supervisar que las políticas de cumplimiento estén siendo aplicadas y realizar auditorías internas para identificar y corregir desviaciones.
Establecer y actualizar políticas que aseguren el cumplimiento de las leyes de competencia, evitando prácticas anticompetitivas.
Proporcionar asesoría para asegurar que las prácticas comerciales de la empresa no infrinjan las normas de competencia y no generen problemas regulatorios.
Diseñar y actualizar el modelo de prevención de delitos en base a leyes locales y mejores prácticas internacionales.
Evaluar los riesgos de delitos dentro de la organización, especialmente en áreas como corrupción, fraude y lavado de activos.
Proporcionar asesoría preventiva y revisar contratos, acuerdos y documentos legales para asegurarse de que cumplen con normativas de compliance, libre competencia y de prevención de delitos.
Identificar y resolver posibles conflictos de interés en operaciones y relaciones comerciales.
Colaborar en procesos legales relacionados con áreas de competencia, compliance y cumplimiento de la normativa penal, proporcionando evidencia y documentación.
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